1月11日，PeckShield发布2020年年度数字货币反洗钱报告。报告显示，2020年未受监管的出境虚拟货币价值⾼达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。涉及虚拟货币的诈骗案件持续⾼发，达到151起，较2019年增长655%。勒索类案件快速增长。国内实施冻卡⾏动，反洗钱法⽣效，传统的洗钱途径遭遇沉重打击，继而转向虚拟货币，虚拟货币洗钱形式严峻。2020年下半年开始，诈骗、攻击、勒索、赌博等⿊产，以及洗钱、跑分等灰产，转为使⽤虚拟货币洗钱，特别是恐怖组织开始转向虚拟货币领域融资以⽀持其活动。
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