On December 7, a man named Brannen Sage Mehaffey pleaded guilty to operating an illegal cryptocurrency money transfer exchange.
Brennan Mehaffey于2020年10月被美国国税局刑事调查局特工逮捕。他最初被指控非法将虚拟资产兑换成现金。根据案例文件，他在2018年1月至2020年3月期间转让了400多万美元，收取8%的服务费。
为了进行交易，Mehaffey使用点对点销售、比特币ATM和本地比特币账户。大部分资产被追查到由嫌疑人拥有的大通银行、富国银行和美国银行的银行账户。
Mehaffey的业务未经合法注册或合规。因此，由此产生的收入被隐瞒，因此不征税。调查持续了一年多，直到嫌疑人认罪。
据美国国税局刑事调查的公共信息官员布赖恩·沃森（Brian Watson）称，迈哈菲可能面临5年监禁或25万美元的罚款。
缺乏规章制度
与此同时，美国加密货币行业的主要参与者辩称，政府需要澄清监管，以促进业务增长。正如《纽约时报》12月8日报道的那样，六家最大的加密公司的代表在美国众议院金融服务委员会的听证会上会面，讨论风险和机遇。
除此之外，他们还批评美国证交会主席加里·根斯勒（Gary Gensler）在加密货币问题上立场不明。尽管他似乎对这个行业很友好，但他的行动却不够清晰。早在2021年9月，SEC就威胁Coinbase发起了一个加密借贷平台的诉讼。
这家交易所巨头在没有任何澄清的情况下被这种威胁蒙蔽了双眼。在听证会上，该公司在美国的负责人Alesia Haas辩称，他们愿意在适当的监管框架内工作。问题是不存在这样的框架。
也许适当的监管实际上会促进美国合法加密货币业务的增长。虽然Brannen Sage Mehaffey的行为是彻头彻尾的犯罪行为，但该行业的其他一些公司可能正是因为现有法规的不确定性而陷入困境。
