Governments are doing everything they can to combat money laundering (ML) and crimes related to cryptocurrencies. The UAE police have planned to use Artificial Intelligence (AI) and Blockchain to track crypto money laundering and prevent other types of crimes related to digital currencies.
2020年，被清洗的加密资产估计超过60亿美元。根据链分析报告，犯罪分子可能在2021年间偷窃86亿至140亿美元的密码。迪拜警方可能会打击加密洗钱者和其他加密犯罪分子洗钱的主要服务。在大多数情况下，加密资产是通过特定服务进行洗钱的，包括洗钱者青睐的加密交易——其中大多数似乎是故意为洗钱而设计的。
由于乌克兰和俄罗斯之间正在进行的战争，阿联酋的加密货币公司收到了许多要求清算大量数字货币的请求，因为大多数俄罗斯公民正在为他们的资产寻找一个直接的避风港。
一些人使用加密资产在中国购买和投资房地产。其他人则要求加密公司将加密货币兑换成钞票，以便在其他地方使用。
实施分布式账本技术和犯罪人工智能
比特币等代币可以让犯罪分子更容易隐藏非法收益的来源，并日益成为犯罪分子的首选货币。加密货币被用来支付购买非法产品的费用，勒索软件攻击者越来越多地要求以加密货币支付赎金，等等。
因此，当局需要迅速干预，以打击洗钱和其他与加密资产有关的犯罪的风险。
迪拜警方将与内政部和虚拟资产监管局（Vara）（将作为自主监管机构）合作，使用DLT和AI预测和准备与加密货币内外相关的风险。这些技术将被整合到他们的系统中，并将帮助警方建立一个坚实的基础，打击数字犯罪，提高他们的能力，并减少反应和回收洗钱所需的时间。
DLT具有无与伦比的特性，可以极大地促进与ML的斗争。通过DLT进行的每一笔交易都会留下难以篡改或不可能篡改的记录。这使得迪拜和瓦拉警方更容易追踪通过加密资产洗钱的原始来源。
此外，人工智能工具还可以使用专门的算法以各种方式跟踪ML。基本上，这些算法会分析大量信息，并在检测到可疑交易或可能被视为恶意的账户活动时发出红旗。
警方网络犯罪部门将使用DLT和AI调查可能涉及交易加密货币、出售不可替代代币或任何形式代币的非法操作。
