印度执法局 (ED) 表示,作为对移动游戏应用程序 E-nuggets 正在进行的洗钱调查的一部分,它已冻结了 44.5 个比特币。 当局已经在加密货币交易所 Binance 冻结了与同一调查有关的近 86 个比特币。
印度 ED 在 E-nuggets 案中冻结更多比特币
印度执法局(ED)周四宣布,已根据该国的《防止洗钱法》(PMLA)冻结了 44.5 个比特币。 ED 是印度政府的执法和经济情报机构。
ED的官方推特账号发推文:
ED 在加尔各答的 2 个场所进行了搜查行动,查获了 1.65 卢比的现金,冻结了 44.5 比特币(相当于 7.12 卢比)和 PMLA 下的其他有罪文件,涉及正在进行的与移动游戏应用程序有关的调查。即电子金块。
当局解释说:“Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan 推出了一款名为 E-Nuggets 的手机游戏应用程序,旨在欺骗公众……据透露,多个账户(超过 300 个)被用于洗钱钱。”
在周四的公告之前,ED 已经多次冻结与 E-nuggets 调查有关的加密货币。
9 月 28 日,ED 表示已在加密货币交易所 Binance 冻结了 77.62710139 个比特币。 当局随后冻结了更多的比特币。 在 9 月 30 日的公告中,ED 表示“在 Binance 交易所的余额中发现的总共 85.91870554 个比特币,相当于 1674255.7 美元(相当于 13.56 卢比,按市场汇率计算)已被冻结。” ED 还冻结了与 E-nuggets 案有关的 Wazirx 账户中的 WRX(印度加密货币交易所 Wazirx 的实用代币)和稳定币系链(USDT),相当于 476.4 万卢比。
教育署周四表示:
在迄今为止根据 PMLA 进行的调查期间,在本案中总共查获/冻结了 51.16 卢比的铬。
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